本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。北京四方继保从动化股份无限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期将于2025年5月6日届满，公司拟开展第八届董事会换届选举工做（以下简称“本次换届选举”）。2024年12月27日，中国证券监视办理委员会（以下简称“证监会”）发布了《关于新〈公司法〉配套轨制法则实施相关过渡放置》，“上市公司该当正在2026年1月1日前，按照《公司法》《实施》及证监会配套轨制法则等，正在公司章程中正在董事会中设审计委员会，行使《公司法》的监事会的权柄，不设监事会或者监事。”鉴于上述缘由，公司本次换届选举中监事会暂不换届，行规和证监会原有轨制要求履行监事会职责。为切实、保障公司股东出格是中小股东的提案权、董事提名权等权益，公司董事会按照《公司法》《上市公司董事办理法子》等法令、行规、部分规章及《公司章程》的，就本次换届选举相关事项通知布告如下：按照《公司章程》的，新一届董事会将由9名董事构成，此中包罗5名非董事、3名董事和1名职工代表董事。第八届董事会任期自股东大会选举通过之日起计较，任期三年。按照《公司法》及《公司章程》的，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非董事或董事时，每一股份具有取拟选非董事或董事人数不异的表决权，股东具有的表决权能够集中利用，也能够分隔利用。1、提名人应正在2025年3月26日17！00 时之前，按本通知布告的体例书面向公司提名董事候选人并提交相关文件（详见附件）；2、公司董事会提名委员会将对被提名的董事候选人进行资历审查，对合适伙历的人选，将提交公司董事会审议；3、公司董事会按照提名委员会提交的董事候选人，召开董事会会议确定董事候选人名单，并以提案的体例提请公司股东大会审议；4、董事候选人应正在股东大会召开之前做出版面许诺，同意接管提名，并许诺材料实正在、完整并被选后履行董事职责；5、公司将按照中国证监会及上海证券买卖所相关要求，将董事候选人的相关材料（包罗但不限于《董事提名人声明取许诺》、《董事候选人声明取许诺》、《董事候选人履历表》）报奉上海证券买卖所进行候选董事任职资历审核。对于上海证券买卖所提出的董事候选人，公司不得将其提交股东大会选举为董事。公司董事候选人应为天然人，有下列景象之一的，不克不及担任公司的董事：2、因贪污、行贿、侵犯财富、调用财富或者社会从义市场经济次序，被判罚，或者因犯罪被，施行期满未逾5年，被宣布缓刑的，自缓刑期满之日起未逾2年；3、担任破产清理的公司、企业的董事或者厂长、司理，对该公司、企业的破产负有小我义务的，自该公司、企业破产清理完结之日起未逾3年；4、担任因违法被吊销停业执照、责令封闭的公司、企业的代表人，并负有小我义务的，自该公司、企业被吊销停业执照之日起未逾3年；1、按照《上市公司董事办理法子》等相关，董事候选人除需要具备上述董事任职资历之外，担任董事还该当合适下列前提：（6）董事准绳上最多正在三家道内上市公司担任董事，并该当确保有脚够的时间和精神无效地履行董事的职责；（1）正在公司或者公司从属企业任职的人员及其配头、父母、后代、次要社会关系（次要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配头、配头的父母、配头的兄弟姐妹、后代的配头、后代配头的父母等）；（2）间接或间接持有公司已刊行股份1%以上或者是公司前十名股东中的天然人股东及其配头、父母、后代；（3）正在间接或者间接持有公司已刊行股份5%以上的股东或者正在公司前五名股东任职的人员及其配头、父母、后代；（5）取公司及其控股股东、现实节制人或者其各自的从属企业有严沉营业往来的人员，或者正在有严沉营业往来的单元及其控股股东、现实节制人任职的人员；（6）为公司及其控股股东、现实节制人或者其各自从属企业供给财政、法令、征询、保荐等办事的人员，包罗但不限于供给办事的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、正在演讲上签字的人员、合股人、董事、高级办理人员及次要担任人；（8）法令、行规、中国证监会、证券买卖所营业法则和公司章程的不具备性的其他人员。（4）如提名董事候选人，则需供给下列原件《董事提名人声明取许诺》、《董事候选人声明取许诺》、《董事候选人履历表》及董事资历培训证书复印件（原件备查）；（相关文件详见上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个规范运做》附件4-6，或向公司征询）（2）如采纳亲身送达的体例，则必需正在 2025年 3 月 26日 17！00 时之前将相关文件送达大公司指定联系人处方为无效。（3）如采纳邮寄的体例，则必需正在 2025年 3 月 26日 17！00 时之前将相关文件发送大公司指定联系人处方为无效，并经本公司指定联系人确认收到；同时，“董事候选人提名书”的原件必需正在 2025年 3 月 26日之前邮寄大公司指定联系人处方为无效（以收件时间为准）。提名人和被提名人有权利共同公司进行对提名文件材料实正在性的查询拜访工做，以及按照本公司要求提交进一步的文件和材料。